财务科岗位廉政风险点范文(模板⑥篇)-爱游戏全站app官网入口
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2023-11-08 19:34:39
【篇1】财务科岗位廉政风险点
岗位工作职责:
(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;
(4)承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点:
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施:
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。
3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。
4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。
【篇2】财务科岗位廉政风险点
根据《中共※※区纪律检查委员会关于开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求,为切实加强我区※※※工作重点领域关键环节的有效监控和管理,不断拓展从源头上防治腐败工作领域,健全反腐倡廉工作长效机制,全面推进惩防体系各项任务的落实,进一步提高※※※局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平,在全局范围内深入组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“开展一轮岗位廉政风险点排查—制定一批防控措施—实施一批约谈提醒”的思路,全面排查个人、部门、单位廉政风险环节,重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作情况总结如下:
一、提高认识,认真部署,狠抓工作落实
在※※局局党组领导下,廉政风险排查工作由党组书记、局长主持,分管局长主抓,其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查,局办公室、政工室等部门积极配合,各部门主要负责人具体抓,局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导,确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。
二、深入查找,认真分析,确保排查质量
为严格落实《通知》精神及要求,确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工,特别是重要的行政权力,全部梳理清楚、如实排查汇报,没有缺项、漏项,共排查12个岗位,做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险。根据要求,全面、深入地排查存在的廉政风险,不放过任何廉政隐患,确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。根据权力的大小和可能造成的危害程度,客观评估和认定风险等级,共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施,突出措施的针对性和可操作性,起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善,没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。
三、强化监控,落实责任,确保排查效果
按照党风廉政建设责任制,廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位,各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中,※※全体人员积极参与,经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定,通过逐级逐人进行提醒谈话的方式:党组书记与党组成员谈;党组成员与分管科室负责人谈;科室负责人与科员进行提醒谈话的形式,并形成《※※※局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》,做好谈话记录。通过以上几种措施的实施,使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程,进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识,进一步树立的廉洁意识,责任意识,法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习,进一步规范行政行为,提高了※※※局整体素质,增强了团队凝聚力和战斗力,起到了良好的效果。
廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务,下一步,我们将做好以下几个方面的工作:一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台,加强过错责任追究、加大工作考核,做大风险早发现、早防控、早处理。今后的工作中,区※※局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求,认真落实廉政建设的各项工作,不断查找薄弱环节,推进廉政工作不断完善发展。
【篇3】财务科岗位廉政风险点
岗位职责:
1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;
2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;
3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调节表;
4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;
5、《收费许可证》年检工作;
6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作;
7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作
8、领导交办的其他工作。
自查风险点
1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断;
2、是否遵守财务制度,严格按规定办事;
3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;
4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;
5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;
6、会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况;
7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息;
8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。
防控措施
1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;
2、加强制度建设,完善内部管理制度;
3、强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁。
【篇4】财务科岗位廉政风险点
一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面:
1、坐收、坐支、截留收入不入账,私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假。
4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
5预算支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性,计划和控制的严谨性不强。
6、资产管理制度执行不严,资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。
二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是:
负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律,严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。
其岗位廉政风险点主要是:
一、隐瞒现金收入,据为己有。
二、未经批准私自将银行存款转出,挪做他用。
三、改动报销凭证,将他人已报账的凭证金额改大,骗取现金。
四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据,增大报销金额,骗取现金。
五、抽取他人前已报账凭证,重新报销一次,骗取现金。
造成风险原因主要是:
出纳人员没有树立正确的人生观、价值观,缺乏良好的职业道德,经不起金钱的诱惑,在金钱面前失去理智,置法律法规于不顾,中饱私囊,满足一己之利。
防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。
1.加强财务法规学习,夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平,做到从思想上重视、业务上熟练,为财务廉政风险防范打下坚实基础。
2.规范管理,加强监督。严格执行国家会计基础规范要求,认真落实资金管理的有关规定,制订了严格的内控制度和明细的岗位职责,做到责任明确到人,管理落到实处。设置了岗位间的相互监督,明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度,将各项经费支出情况及时张贴公示栏,以便干部职工监督。
3.全面落实“收支两条线”,严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理,做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求,加强预算管理,坚持经费跟着预算走,严格按上级拨款项目安排财务收支,把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。
4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
【篇5】财务科岗位廉政风险点
一、个人信贷业务风险点及出现的环节
信贷岗位风险表现形式多样,贯穿于贷款的调查、审查、发放、贷后管理等各个环节,具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析,主要表现在以下几方面:
1.在贷款调查的实际业务操作中,变相降低或放宽了准入条件,为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患;
2.在贷款审查方面,对存在的问题不能够及时发现,对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理,影响了审查作用的发挥;
3.在贷后管理方面,贷款发放后,不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在,致使贷后管理不深不细,在防范信贷风险方面的作用不够明显。
二、个人理财业务销售风险点及出现的环节
1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时,有意忽略风险提示或夸大收益,进行不适当的理财产品宣传,极易误导消费者;
2.信息披露不充分,风险揭示不足。在产品销售阶段,营销人员在对条款的理解上自身存在不足,或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品,仅强调产品的高收益性,而对风险揭示不充分,使客户不能真正了解产品特征,不明确自身所要承担的风险和可能的损失,从而引发风险的发生;
3.理财销售人员利用投资者对银行的信任,销售不属于银行内部的理财产品,从中获得高额的佣金提成,极易对客户造成风险损失。
三、廉政风险点征集方法
采取调查问卷征集反馈,各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。
1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。
2、实行信贷岗位员工互相监督制度。
3、我行监督人员与贷款客户访谈了解,银行工作人员是否存在不廉政行为。
4、组建银行廉政信息网站或信箱,接受他人监督举报信息。
【篇6】财务科岗位廉政风险点
1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断;
2、是否遵守财务制度,严格按规定办事;
3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;
4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;
5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;
6、会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况;
7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息;
8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。
防控措施
1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;
2、加强制度建设,完善内部管理制度;
3、强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁。
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